В Москве раскрыто подразделение нелегальной международной финансовой сети
КомментарииХавала по-московски29.06.2007В столице раскрыта уникальная нелегальная сеть денежных переводов
В Москве раскрыты несколько пунктов "хавалы" - нелегальной международной системы денежных переводов, которая, как считается, обслуживает террористические сети и наркоторговлю. Как пишет в пятницу газета "Время новостей", прокуратура Москвы завершила расследование дел в отношении афганцев Ахмада Шабира Афшара и Худайдада Хамаюна и российского гражданина азербайджанского происхождения Фуада Мамедова. Хамаюн, по версии следствия, является куратором "хавалы" по России, а Афшар - основателем московской сети.